argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio nel quale sono esaminati i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel secondo semestre 2020.

Nel documento sono altresì illustrati i controlli effettuati e gli scambi informativi intervenuti con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale, fornendo, nella parte conclusiva, una rassegna sui più recenti interventi normativi in materia di antiriciclaggio ed un apposito «focus sull’emergenza da COVID-19».

Il Quaderno è consultabile al seguente link:

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2020/quaderno-2-2020/Quaderno_II_2020.pdf