argomento: Segnalazioni - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha reso noto il Quaderno dell’antiriciclaggio nel quale sono esposti i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel primo semestre 2020.

Oltre ad illustrare i controlli effettuati e gli scambi informativi intercorsi con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale, nel documento si propone una rassegna sui più recenti interventi normativi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio, con uno specifico «focus sull’emergenza da COVID-19».