argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

L’Unità di informazione finanziaria ha pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2019, nel quale sono esposte, tra l’altro, l’analisi operativa delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e quella strategica dei dati aggregati, nonché l’attività di controllo e le procedure sanzionatorie avviate, i rapporti di collaborazione con le altre Autorità, anche a livello internazionale, soffermandosi altresì sulla normativa internazionale, europea e domestica.

Il documento è consultabile dal 2 luglio 2020 al seguente link:

https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/rapporto-annuale/2020/Rapporto-UIF-anno-2019.pdf