argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha diffuso il Quaderno dell’antiriciclaggio nel quale sono analizzati i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel secondo semestre 2019.

Nel documento, inoltre, sono illustrati i controlli effettuati e gli scambi informativi intercorsi con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale.

L’approfondimento si conclude con una rassegna sui più recenti interventi normativi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio.

Il Quaderno è disponibile al seguente link:https://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2019/quaderno-2-2019/Quaderno_II_2019.pdf