argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE
L’Unità di informazione finanziaria ha pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2018, nel quale sono illustrate, tra l’altro, l’analisi operativa delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e quella strategica dei dati aggregati, l’attività di controllo e le correlate procedure sanzionatorie, la collaborazione con le altre Autorità, nazionali e a livello internazionale, nonché la normativa internazionale, europea e domestica.
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