argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha pubblicato il Quaderno dell’antiriciclaggio avente ad oggetto i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel primo semestre 2018. Accanto a questi, figurano approfondimenti sulle dichiarazioni di operazioni in oro e sui controlli e scambi informativi intercorsi con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale. Al termine dell’analisi, è proposta una rassegna degli ultimi interventi normativi, sia nazionali sia internazionali, in materia di antiriciclaggio.