argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE
L’Unità di informazione finanziaria ha pubblicato il Rapporto Annuale sull’attività svolta nel corso del 2017, nel quale – tra i vari profili illustrati – figurano il quadro normativo internazionale e nazionale, l’analisi operativa delle segnalazioni di operazioni sospette pervenute e quella strategica dei dati aggregati, nonché l’attività di controllo svolta e le procedure sanzionatorie.
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