argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha divulgato il Quaderno dell’antiriciclaggio nel quale sono raccolti i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel secondo semestre 2017. Nel documento, sono parimenti illustrati i conseguenti controlli svolti e gli scambi informativi intercorsi con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale. Al termine, è esposta una rassegna degli ultimi interventi normativi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio.