argomento: Documenti, studi e ricerche - DIRITTO COMMERCIALE

La Banca d’Italia ha diffuso il Quaderno dell’antiriciclaggio recante i dati statistici sulle segnalazioni di operazioni sospette e sulle segnalazioni antiriciclaggio aggregate ricevute dall’Unità di informazione finanziaria nel primo semestre 2017. Nel documento, è dato altresì conto dei conseguenti controlli svolti e degli scambi informativi intercorsi con le Financial Intelligence Units estere e con l’Autorità Giudiziaria nazionale. Al termine, è presentata una rassegna degli ultimi interventi normativi nazionali ed internazionali in materia di antiriciclaggio.